公司經110年5月5日董事會決議通過，指派財務主管李金幸擔任公司治理主管，主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、辦理董事異動事宜、其他依公司章程或契約所訂定事項等相關事宜。

為具體落實誠信經營，本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，由行政處為專責單位，負責制定及監督執行本公司誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等事宜，並由公司各單位協助負責宣導及預防管理。每年至少一次向董事會報告，落實誠信經營政策。

本公司制定相關檢舉制度，以專用信箱HR@hycontek.com提供內外部利害關係人以反映相關意見，對於接獲的舉報及後續之調查，均採取保密與嚴謹之態度進行

本公司董事會職責為指導公司策略、積極落實監督管理階層、公司治理制度之各項作業與安排，確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員專業背景涵蓋管理、理工、法律及財務，且為科技產業經營者、電機學、法律學及財經專家，董事會成員具備產學、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益，董事會多元化情形如下：

董事會通過公司治理實務守則，依據實務守則並檢視本公司第六屆董事會成員，除新任兩位女董事外(女性董事占比22%)，董事會成員整體具備之能力如下：
(1)營運判斷能力
(2)會計及財務分析能力
(3)經營管理能力
(4)危機處理能力
(5)產業知識
(6)國際市場觀
(7)領導能力
(8)決策能力
本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標為董事會應具備之八項能力，每項能力至少有五位董事具備，且個別董事成員至少具備八項能力中之四項。

為落實董事成員符合多元化政策，考量公司營運型態及發展需求擬定目標方針包括：
(1)內部、外部與獨立董事組合保持均衡
(2)半數獨立董事任期不逾9年
(3)董事專業及背景多元化
公司本屆9位董事中,具員工身份之董事有4位、2位外部董事、3位獨立董事;獨立董事占比為33%。董事會成員包括理工、財經等相關專業背景，相關經驗則涵蓋半導體領域，本公司從事的IC設計，產品終端應用以及具有財經經驗。

本公司目前董事會及個別董事成員均達成多元化政策之管理目標，且董事間未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，是以董事會具獨立性。

每位董事、獨立董事所具專業能力簡表如下：

董事會績效評估

董事會評鑑執行情形：檔案下載

簽證會計師獨立性及適任性評估

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務，本公司審計委員會由全體獨立董事組成，依規定每季至少召開一次會議，並得視需要隨時召開會議。其職權包括：
(1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(2)內部控制制度有效性之考核。
(3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(4)涉及董事自身利害關係之事項。
(5)重大之資產或衍生性商品交易。
(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10)年度財務報告及半年度財務報告。
(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

本屆委員由三位獨立董事擔任，任期自111年6月24日至114年6月23日。

獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會權責

薪資報酬委員會成員

本公司內部稽核單位隸屬於董事會，並依公司規模、業務情況、管理需要及其他相關法令之規定，設置專任內部稽核主管，內部稽核主管任免必須經董事會同意，並向金管會指定網站申報備查。

依據法令規範擬訂內部控制制度，稽核範圍涵蓋營運循環中各項財務、業務等營運及管理功能，檢查及評估相關作業程序之內部控制，確保該等控制之設計及實務作業是否適當。依董事會通過之年度稽核計劃，執行各營運循環和作業管理辦法查核，並向董事長及審計委員提報稽核報告，另定期於審計委員會及董事會中報告執行情況及結果，以落實公司治理之精神。

本公司依規定申報事項如下：

• 於每會計年度終了前申報經董事會通過次年度稽核計畫。
• 於每會計年度終了後一個月內申報稽核人員基本資料及進修時數。
• 於每會計年度終了後二個月內申報上年度稽核計畫執行情形。
• 於每會計年度終了後三個月內申報經董事會通過內部控制制度聲明書。
• 於每會計年度終了後五個月內申報上年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形。